EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GRUPO ACCIONA, S.A. HA ACORDADO EN SU SESION CELEBRADA EL DIA 31/03/98 CONVOCAR JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS...

... A CELEBRAR EL 18/06/98 EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL 19/06/98 EN SEGUNDA CONVOCATORIA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. EXAMEN Y APROBACION, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE GRUPO ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADAS DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1997. 2. EXAMEN DE LOS INFORMES DE GESTION, INDIVIDUAL DE GRUPO ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADO DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, Y APROBACION, EN SU CASO, DE LA GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 3. APLICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 1997. 4. REELECCION Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. 5. FUSION POR ABSORCION DE GRUPO ACCIONA, S.A., COMO SOCIEDAD ABSORBENTE, Y SUS SOCIEDADES FILIALES UNIPERSONALES COMPAAIA ESPAAOLA DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. (EN LO SUCESIVO, "CEPSISA"), Y DE INVERSIONES EUROPA-INEUROPA, S.A. (EN LO SUCESIVO, "INEUROPA"), COMO SOCIEDADES ABSORBIDAS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE FUSION APROBADO POR SUS ADMINISTRADORES, CONSIDERANDO BALANCES DE FUSION LOS CERRADOS A 31/12/97. 6. MODIFICACION DE LA DENOMINACION SOCIAL Y TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL, CON LA CONSIGUIENTE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1 Y 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 7. AMORTIZACION DE 245.260 ACCIONES EN AUTOCARTERA, REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL EN PTAS. 245.260.000 CON CARGO A RESERVAS Y CONSIGUIENTE MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 8. MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, CANJEANDO CADA UNA DE LAS ACCIONES EN CIRCULACION POR 6 NUEVAS ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS DE 167 PTAS. POR ACCION O, SI RESULTA LEGALMENTE POSIBLE, UN EURO, AUMENTANDO O REDUCIENDO EL CAPITAL CON CARGO A RESERVAS EN LA CIFRA QUE RESULTE OPORTUNA, TENIENDO EN CUENTA, EN SU CASO, LA RELACION DE CAMBIO ENTRE LA PESETA Y EL EURO OFICIALMENTE FIJADA, Y CONSIGUIENTE MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DEL ACUERDO, EN EL MARCO DE LA REGULACION QUE RESULTE APLICABLE, INCLUYENDO LA DETERMINACION DEL MOMENTO MAS CONVENIENTE PARA SU EJECUCION DENTRO DEL PLAZO DE UN AAO DESDE LA APROBACION POR LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LA SOLICITUD DE NEGOCIACION DE LAS NUEVAS ACCIONES EN BOLSAS DE VALORES Y OTROS MERCADOS ORGANIZADOS. 9. AUTORIZACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA ACORDAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 5 AAOS Y HASTA LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL, EN UNA O VARIAS VECES, EN EL MOMENTO, POR LA CUANTIA Y AL TIPO DE EMISION QUE EN CADA CASO CONSIDERE CONVENIENTE, AL AMPARO DEL ARTICULO 153.1.B) DE LA LSA, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACION CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 1994. 10. AUTORIZACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA LA EMISION DE OBLIGACIONES U OTROS TITULOS DE RENTA FIJA, SIMPLES, CONVERTIBLES O CANJEABLES, HASTA EL IMPORTE NOMINAL MAXIMO LEGALMENTE PERMITIDO PARA OBLIGACIONES SIN GARANTIAS, SEGUN EL BALANCE A 31/12/97 MODIFICADO EN CUANTO AL CAPITAL, EN SU CASO, POR LA REDUCCION QUE SE APRUEBE BAJO EL PUNTO 7 ANTERIOR, DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 5 AAOS, EN UNA O VARIAS VECES, EN EL MOMENTO, POR LA CUANTIA Y CON LAS CARACTERISTICAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DECIDA DENTRO DE LOS LIMITES LEGALES, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACION CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 1994. 11. AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS POR LA SOCIEDAD O POR SOCIEDADES DE SU GRUPO, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACION CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 1997. 12. NOMBRAMIENTO O REELECCION, EN SU CASO, DE AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO. 13. DELEGACION DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, FACULTADES PARA EL DESARROLLO, INTERPRETACION, SUBSANACION Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
 

CONTEXTO: El día 01 de abril de 1998 Acciona hizo una comunicación de una noticia a la Bolsa. En la bolsa, se registró esta noticia como hecho relevante con código 11590.